रांची : पांच दिन के रिमांड पर भेजे गये पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार– खान एवं उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल व
उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को जानकारी मिली है कि
सीए सुमन कुमार सिंह समेत पूजा सिंघल के तमाम करीबियों ने कागज पर चल रही 20 से
ज्यादा शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग की है.
ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार बरामद करोड़ों रुपये के स्रोत के बारे में नहीं बता पाया.
उसके बाद शनिवार की शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
मनी लाउंड्रिंग के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने
ईडी के आवेदन पर विचार करने के बाद आरोपी को पांच दिनों की रिमांड पर लेने की स्वीकृति दी.
12 मई को पेश करने को कहा गया है.
ईडी की ओर से विशेष पीपी बीएमपी सिंह ने 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी.
सीए सुमन के भाई कई कंपनियों में हैं निदेशक
देर रात इडी ने सीए सुमन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया.
आठ मई से पूछताछ करेगी. उधर, सीए के घर और दफ्तर के पते पर दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां निबंधित हैं. सीए सुमन के भाई पवन कुमार सिंह कई कंपनियों में निदेशक हैं.
कंपनी की शुरुआत दो अप्रैल 2018 में हुई
इनमें आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिश्तेदार सिपिका व कमलेश सिंघल भी निदेशक हैं. लॉक्सोडॉन सर्विसेज प्रालि में निदेशक के पद पर पवन सिंह और डायरेक्टर के पद पर राधेश्याम है. इस कंपनी की शुरुआत दो अप्रैल 2018 में हुई थी. जबकि दूसरी कंपनी राधेश्याम फायर वर्क्स एलएलपी है. इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में हुई है. इसकी निदेशक कमलेश सिंघल है.
इन कंपनी में कई लोग हैं निदेशक
तीसरी कंपनी लॉक्सोडॉन फाउंडेशन की निदेशक नीलम व सिपिका हैं. जबकि चौथी कंपनी श्रीसाथी फाइनांस है. इसकी शुरुआत पांच जुलाई 2020 को की गयी है. इसके निदेशक राजीव रंजन सिंह, पवन, गुड़िया अरनोबींद्र जैन, रुचिका जैन और प्रणेश चंद्र दास हैं.
प्राची व रौनक पर मुखौटा कंपनियों के संचालन का शक
ईडी को शक है कि कोलकाता की रहने वाली प्राची अग्रवाल व उनके पति रौनक अग्रवाल शेल कंपनियों के संचालक हैं. ईडी इस मामले में जल्द ही प्राची अग्रवाल व उनके पति रौनक अग्रवाल से भी पूछताछ कर सकता है. इन्हें पूजा सिंघल व उनके पति अभिषेक झा का करीबी बताया गया है.
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