रांची/धनबाद/जमशेदपुर: GST Fraud – झारखंड में जीएसटी घोटालों की कड़ी में एक और बड़ा मामला सामने आया है। जमशेदपुर और रांची के बाद अब धनबाद में 200 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टेकओवर करने जा रही है। बताया गया है कि राज्य में जीएसटी घोटाले से जुड़े सभी मामलों का ईडी अध्ययन कर रही है और शीघ्र ही कई और प्रकरणों में जांच और जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
धनबाद में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो व्यवसायियों – अवनीश जायसवाल (हीरापुर निवासी) और फैजल खान (मटकुरिया निवासी) को गिरफ्तार किया है। इन पर 12 फर्जी कंपनियों के नाम से फर्जी चालान जारी कर टैक्स क्रेडिट का अवैध लाभ उठाने का आरोप है।
GST Fraud :
इससे पहले जमशेदपुर में भी जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी ने मनी लांड्रिंग की धारा में जांच शुरू की थी। 8 मई को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था – जुगसलाई (जमशेदपुर) के अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया, कोलकाता के शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने 135 कागजी कंपनियां बनाईं और उनके माध्यम से करीब 5000 करोड़ रुपये के फर्जी चालान जारी कर 730 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाया।
ईडी की कार्रवाई में इन आरोपियों के पास से 29 लाख रुपये नकद, 63 लाख रुपये बैंक खाते में फ्रीज, और 5.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई थी। सभी आरोपी फिलहाल रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार) में बंद हैं।
GST Fraud :
धनबाद में सामने आया घोटाला भी जमशेदपुर मॉडल से मिलता-जुलता है – फर्जी कंपनियों के जरिये बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग। अब ईडी इस केस को भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच के लिए टेकओवर करने जा रही है, जिससे आने वाले समय में और बड़े नामों का खुलासा संभव है।
प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता के चलते पूरे झारखंड में फर्जी बिलिंग और जीएसटी घोटाले से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
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