डिजिटल डेस्क : Cyber Crime के जरिए कमाए 4900 करोड़ रुपये विदेश भेजने का हुआ खुलासा। Cyber Crime के जरिए लोगों से ठगे 4900 करोड़ विदेश भेजे जाने एवं इसमें भारत सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रवर्त्तन निदेशालय (ED) ने इस तथ्य को उजागर करते हुए Cyber Crime से यह काली कमाई करने में दिल्ली निवासी दो आरोपी शामिल हैं जो इस समय सलाखों के पीछे हैं। इन Cyber अपराधियों की पहचान पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी उर्फ जॉन (मोती नगर निवासी) और आशीष कक्कड़ उर्फ पाब्लो (ग्रेटर कैलाश निवासी) के रूप में सामने आई है। ED ने बताया कि इन दोनों ही Cyber अपराधियों ने Cyber Crime से हुई इतनी मोटी काली कमाई विदेश में खपाने के लिए भारत सरकार की ओर से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए मुहैया सुविधाओं का दुरुपयोग जमकर दुरुपयोग किया।
दोनों Cyber अपराधियों ने बनाई थी 200 फर्जी कंपनियां
ED ने इन दोनों ही Cyber अपराधियों के Cyber Crime के तरीकों के बारे में सामने आई जानकारी को भी मीडिया से साझा किया है। ED ने बताया कि Cyber Crime के जरिए हुई मोटी काली कमाई को भारत से बाहर ले जाने के लिए दोनों आरोपियों ने जीएसटी पंजीकरण और संबंधित निर्यात-आयात अनुमति प्राप्त करके विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) सुविधाओं का दुरुपयोग किया। दोनों Cyber अपराधियों के नाम पर पंजीकृत 200 से अधिक कंपनियों का इस्तेमाल Cyber Crime के जरिए हुई मोटी काली कमाई को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। ये फर्म उनके कर्मचारियों जैसे कि ऑफिस बॉय, ड्राइवर और सफाई कर्मचारियों के नाम पर भी पंजीकृत थीं।
आयात -निर्यात के बहाने दोनों Cyber अपराधियों ने विदेशों में भेजी अपनी आपराधिक कमाई
ED ने ब्योरा देते हुए बताया कि दोनों Cyber अपराधियों ने आयात -निर्यात की आड़ में Cyber Crime से अर्जित हजारों करोड़ रुपये विदेशों में भेजे जिसका अब खुलासा हुआ है। दोनों ने दुबई, हांगकांग और चीन से मुंद्रा और कांडला जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से गुलाब के तेल और सौर पैनल मशीनरी जैसे अधिक मूल्य वाले सामान का आयात किया और आयात के बदले विदेशों में भारी मात्रा में अवैध विदेशी धन भेजा। उसके बाद उन्हीं सामानों को (बिना किसी प्रसंस्करण के) पुनः निर्यात किया, लेकिन निर्यात के बदले कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। लेन-देन में एक ही सामान को कई बार आयात किया गया और फिर विदेश में पैसे भेजने के लिए निर्यात किया गया।
दोनों Cyber अपराधियों के बारे में ED को ऐसे मिली जानकारी…
बीते 17 जनवरी को इन दोनों Cyber अपराधियों के दिल्ली में 9 आवासीय फ्लैटों और हरियाणा के रेवाड़ी में कृषि भूमि के एक हिस्से को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया गया था। ED ने ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी, मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं और निवेश घोटालों जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ देश भर में दर्ज कई पुलिस एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद इस मामले की जांच शुरू की। इनमें नौकरी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग और मोबाइल एप के जरिए फर्जी ऋण वितरण धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। ED के अनुसार, ये घोटाले विभिन्न धोखाधड़ी वेबसाइट और ऐप जैसे upbitro.com और एक सट्टेबाजी वेबसाइट www.taj777.com के जरिये किए गए थे। ऐप और वेबसाइट को कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे द्वीप देशों में स्थित कंपनियों की ओर से बनाया गया था।
